Em PE, Justiça aceita 2ª denúncia em operação contra lavagem de dinheiro
- By : Assessoria de Comunicação do Deputado Gonzaga Patriota
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A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) aceitou, nesta sexta-feira (23), a segunda denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) referente à Operação Trevo, deflagrada em novembro do ano passado. Os acusados são integrantes de uma suposta organização criminosa que comercializava máquinas eletrônicas programáveis, conhecidas como caça-níqueis. Em dezembro último, a JFPE já havia recebido denúncia contra outros 13 acusados, que segundo as investigações, formavam o grupo “Show Ball ou Shock Machine”.
Com o recebimento dessa segunda denúncia, mais cinco investigados viraram réus — sendo um gerente de uma instituição financeira e quatro integrantes de suposta organização criminosa. Eles são acusados de formar o grupo “A Paraibana”. Os réus são acusados de prática de operação de instituição financeira sem autorização, crime de usura, crime de lavagem de ativos e formação de quadrilha. Eles têm 10 dias para oferecer a defesa por escrito, após serem notificados pela Justiça.
Em nota, a JFPE informou que “as investigações desvendaram que, desde março de 2014, os integrantes desse grupo realizavam atividades típicas de empresas seguradoras, operando como instituição financeira, mas sem a devida autorização. Eles realizavam empréstimos com dinheiro proveniente da atividade criminosa, cobrando sobre as dívidas resultantes juros cima do dobro da taxa permitida por lei”.
Ainda conforme a denúncia, a suposta organização criminosa utilizava pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”. “Essas pessoas eram usadas para esconder a propriedade de bens e valores recebidos por meio da atividade criminosa, recebendo a colaboração de pelo menos um gerente de instituição financeira para abertura e movimentação das contas bancárias”. Por esse motivo, o gerente também foi incluído como réu na denúncia.
O desmembramento do processo original em três peças foi solicitado pela Justiça Federal, devido ao número extenso de investigados (mais de 20 participantes) e à grande quantidade de crimes praticados. O pedido foi acatado pela JFPE. A denúncia contra o terceiro grupo, vinculado à empresa “Pernambuco dá Sorte”, ainda não foi recebida.
Fonte: G1
Blog do Deputado Federal Gonzaga Patriota (PSB/PE)
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